قانونحقوق جزا

پول شویی: آن را به عنوان اتفاق می افتد

"پول شویی" - یک فرایند است که مجموعه ای از روش ها و روش های به انتقال وجوه به دست آمده از فعالیت های غیر قانونی در هر دارایی های دیگر. لازم به اطمینان حاصل شود که منشاء واقعی خود ناشناخته باقی مانده است، این صاحبان نمی دانم تمام حقیقت را، و نمایندگان مقامات هر گونه سوال افزایش نمی دهد. "پول" - قانونی کردن درآمد است. این اشاره به آن به دست آمده با استفاده غیر قانونی.

ما در حال صحبت کردن در مورد سرمایه های دریافت در قالب رشوه به عنوان باج، رسانه ها، تا در صورت به عنوان یک نتیجه از کمیسیون سرقت، سرقت، اخاذی، تروریسم و غیره گرفتار شده است. "شویی" پول را می توان تقریبا بعد از هر جرم و جنایت مربوط به درآمد غیر قانونی مشاهده می شود. امکان یک تهدید نه تنها برای جامعه بلکه برای اقتصاد است.

"شویی" پول در روسیه، در اصل، به عنوان در هر کشور دیگری، آن است که در سه مرحله انجام شده است. اولین بار از این است که با قرار دادن وجوه غیرقانونی به دست آمده در موسسات مالی همراه است، در مرحله دوم معاملات مالی که برای کمک به پنهان کردن این واقعیت که پول به دست آمده از فعالیت های جنایی. در پایان از روند سرمایه گرداند مرتکب، اما در حال حاضر آن است که "پاک". برگشت آن می تواند نه تنها در پول، اما همچنین در قالب برخی از حقوق مالکیت - گزینه های بسیاری است.

"شویی" از پول را می توان در تنظیمات مختلف ساخته شده است. آنها عبارتند از: استفاده از موسسات بانکی، انجام معاملات نقدی، قمار، خرید و فروش متعاقب آن از جواهرات، وسایل نقلیه، اشیاء با ارزش های فرهنگی، سهام، املاک و مستغلات و غیره. به تازگی، "شویی" پول حتی بر روی اینترنت ساخته شده است. اغلب با دستکاری نرخ ارز مشاهده شده است.

با تمام این تجربه کلاهبرداران تلاش برای گیج تمام آهنگ های، و روند "تمیز کردن" به صرف عنوان آرام به عنوان ممکن است، بدون جذب هر گونه توجه. مراحل خود را بسیار دشوار است برای ردیابی هستند.

"شویی" از پول می تواند از طریق جعل اسناد، عقد قرارداد "جعلی" ساخته شده است، ارائه اطلاعات نادرست در اسناد و مدارک گزارش شده است. امروز حتی استفاده وام های جعلی.

است در نظر گرفته جرائم مالیاتی، عدم بازگشت ارز از خارج از کشور، و همچنین عدم پرداخت عوارض گمرکی در نظر گرفته نمی شود "پول کثیف" منابع، اما وجوه به عنوان یک نتیجه از همه که در بالا شرح داده، همچنین می توانید در نظر گرفته شود "متمرکز" دریافت کرد.

"شویی" از پول ممکن است از طریق "چپ" شرکت می باشد. این شرکت چیست؟ آنها بر سر نامزدهای ثبت شده است. اغلب اسناد توسط صاحبان آنها کسانی هستند که دیگر زنده هستند و در همه. در اینجا لازم به ذکر شرکت یک روزه است. آنها فقط ثبت برای افراد خاص قادر به آنها را با کمک از اقدامات لازم بودند. هنگامی که ثبت نام در این مورد آدرس قانونی گسترده و بنیانگذاران در اکثر موارد استفاده آنها نیز ساختگی می باشد. بعد از انحلال این شرکت ها هیچ اثری، هیچ سرنخ را ترک کنید.

سازمان های جنایی برای شستن پول می تواند شناسایی و شرکت کاملا قانونی است. جهت از کار خود مهم نیست. نکته اصلی این است که آنها از عملکرد پایدار هستند و این توهم که مالک است و درآمد است که قانونی ایجاد شده است. در صورت بروز مشکلات با مقامات و یا مقامات مالیاتی، او را به این واقعیت است که آن را به دست آورد و یا اموال دیگر در وجوه حاصل از این شرکت را تأسیس کرد اشاره می کنند. این بسیار قابل اعتماد.

با کمال تعجب، "شویی" از پول می تواند ساخته شود و یک زندگی بدون سر و صدا بیش از حد. این چیزی است که این است که گاهی اوقات به اندازه کافی برای یک دوره زمانی خاص منتظر نیست.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fa.delachieve.com. Theme powered by WordPress.